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Desmedidas sanciones
de EEUU cuando se trata de Cuba, aseguran expertos
en finanzas
[22.09.2011]-Actualizado
11:30 pm Cuba
Los
expertos norteamericanos Thaddeus McBride y Mark
Jensen, redactaron un
artículo en el que analizan la agresividad con
la que la OFAC (Oficina de Control de Activos
Extranjeros) abordó una investigación para penalizar
al
banco estadounidense JP Morgan Chase, que
estableció tratos con países de la denominada lista
negra, particularmente con Cuba.
De
acuerdo con los investigadores, los 88.3 millones de
dólares acordados entre la oficina gubernamental y
la empresa, fueron una sanción “excesiva” en
comparación con otras sanciones impuestas a otras
empresas que negociaron con otros países y
supuestamente cometieron faltas más graves.
Destacan la “perseverancia” de la OFAC en el rastreo
de las violaciones. En relación a los tratos con
Cuba, la OFAC, no contenta con las revelaciones
confesadas por la propia institución, recibió además
información de otra institución financiera
norteamericana (no queda claro como la OFAC recibió
dicha información). La prensa también señala que,
con respecto a una citación administrativa que la
OFAC emitió sobre esta materia, las investigaciones
de la agencia están, al menos parcialmente, “basadas
en la comunicación con una entidad financiera de
terceros.”
Al
parecer, al menos una institución financiera
proporcionó información que la OFAC usó para
insistir en este asunto. Tal intercambio de
información es un recordatorio de que, sobre todo
dada la interconectividad del sistema financiero,
incluso la presentación de informes de rutina por
las instituciones financieras puede ayudar a la OFAC
a identificar otros objetivos.
Los
investigadores destacaron la supervisión continua
del cumplimiento de las políticas y procedimientos
internos de la institución, en el caso de Cuba. Si
bien en otros acuerdos se ha establecido una
revisión periódica o anual, la obligación de
supervisión en curso en este acuerdo parece ser poco
común, y es una señal de que podría ser un requisito
que la OFAC imponga con mayor frecuencia en el
futuro.
Este
acuerdo con
JP Morgan Chase es especialmente notable “por la
agresión con la que la OFAC trató este asunto”.
Además, la OFAC adoptó específicos y negativos
puntos de vista sobre el programa de cumplimiento
del banco y el enfoque y parece que se se han basado
en dichos puntos de vista para imponer esta sanción
extrema.
El
acuerdo es un valioso recordatorio de que la OFAC,
como los buenos sheriff del oeste, hará cumplir la
ley del alcalde -léase el bloqueo sistemático a
todos los “países molestos”- a punta de pistola.
(Tomado de
CUBADEBATE) |
